شرح مختصر :
پولشویی پدیده جدیدی در دنیا نبوده و به تازگی اتفاق نیفتاده است. سابقه پولشویی به وقوع فساد در دنیا باز میگردد. در گذشته های دور خلافکاران وجوه حاصل را به صورت علنی و آشکار استفاده نمیکردند به همین دلیل، در خصوص نخستین زمان استفاده از واژه پولشویی و رواج آن میان محققان اتفاق نظر وجود ندارد؛ گفته میشود واژه پولشویی با نگرش امروزی، برای نخستین بار در سال 1979 و با کشف یک چمدان حاوی ششصد میلیون دلار پول نقد در فرودگاه پالرمو، که حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گردید. موضوعی که به تشکیل پرونده ایتالیایی – امریکایی ارتباط پیتزا منجر شد و در سال 1985 محاکمه آن برگزار گردید.
فهرست مطالب
- فصل اول پولشویی و مفاهیم آن. 3
- 1.1. تاریخچه و خاستگاه اصطلاح پولشویی.. 3
- 1.2. مفهوم پولشویی.. 3
- 1.3. مفهوم پول کثیف… 5
- 1.4. انواع پول. 5
- 1.5. مکان های مناسب پولشویی.. 5
- 1.6. آمار پول کثیف… 6
- 1.7. ایران و ریسک پولشویی: 6
- 1.8. اهداف مجرمان ازارتکاب جرم پولشویی: 7
- 1.9. انواع پولشویی: 7
- 1.10. مراحل پولشویی.. 8
- الف) جایگذاری.. 8
- ب) لایه چینی.. 8
- ج)یکپارچه سازی.. 8
- 1.11. جرایم منشأ پولشویی: 9
- 1.12. ویژگیهای جرم پولشویی: 9
- 1.13. رابطه جرم پولشویی تأمین مالی تروریسم. 10
- 1.14. رو شهای پو لشویی.. 11
- 1.14.1. پو لشویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری.. 11
- 1.15. آثار سوء جرم پولشویی بر اقتصاد. 14
- 1.15.1. تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی.. 14
- 1.15.2. تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی.. 15
- 1.15.3. کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی.. 15
- 1.16. اخلال و بی ثباتی در اقتصاد. 16
- فصل دوم سازمانهایی که در سطح دنیا برای مبارزه با پولشویی ایجاد شده اند. 16
- 1.2. گروه اقدام مالی FATF.. 16
- توصیه های 40 گانه. 17
- الف- ساختار کلی توصیه ها 17
- ب- نقش نظام های قانونی ملی و دولتی در مبارزه با پولشویی.. 18
- ج- نقش نظام مالی در مبارزه با عمل پولشویی.. 19
- د- تقویت همکاریهای بینالمللی.. 23
- توصیه های ویژه 9 گانه. 25
- 1.2. کمیته بازل. 27
- الف) مراقبت مدیریت و هیئت مدیره: 28
- ب ) کنترلهای امنیتی: 28
- ج ) مدیریت ریسک شهرت و حقوقی: 28
- 1.3. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان (کنوانسیون وین، 1988 ) 29
- 1.4.گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی OGBS.. 29
- 1.5. کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ) 30
- 1.6. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) 30
- 1.7. گروه پمپیدو شورای اروپا 31
- 1.8.کنوانسیون مبارزه با رشوه در معاملات تجاری بین المللی برای پیشگیری از پولشویی OECD.. 31
- 1.9. گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی.. 32
- 1.10. گروه ولسبورگ… 33
- 1.11. انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS)[11] 35
- منابع
- عنوان : تحقیق پولشویی، انواع آن و نهادهای مبارزه با آن
- قالب: word و قابل ویرایش
- تعداد صفحات: 35 صفحه
- قیمت:
7500 تومان5000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.
بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
راهنمای دانلود :
- ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خریدمحصول“ کلیک کنید.
- سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.
جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید
